安徽25选5:关于对机构客户加强反洗钱身份识别的公告


2018-03-16 14:39:24   点击:
尊敬的客户:
          
  根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017] 235号,以下简称“《通知》”)的规定,金融机构应加强对非自然人客户的身份识别,了解非自然人客户的业务性质与股权或控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
             
  自本公告发布之日起,我公司将进一步加强对全部机构客户的身份识别工作(不涉及个人客户),请您及时配合提供受益所有人信息及相关证明材料等。如您未能及时配合此项工作,我公司将可能根据反洗钱相关法律法规,拒绝与您建立业务关系;如我公司此前已与您建立业务关系,则我们可能将对您采取调高洗钱风险等级、限制资金转出、限制或中止交易、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告、终止全部业务关系等措施。为避免给您带来任何不便,敬请您全力配合我司的工作。
               
  我公司在进行上述工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、短信验证码等信息,不会要求您进行任何资金和期货交易操作,请您注意?;は喙匦畔?,谨慎操作,防止造成损失。
           
  如对以上内容有任何疑问,欢迎您随时拨打我公司客户服务热线400-886-7799,也可向我公司各分支机构咨询。

  感谢您的理解与支持!
 
 
 

银河期货有限公司
二〇一八年三月六日

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